| |
Дата розміщення: 15.04.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Килимнюк Павло Вiкторович | Голова Наглядової ради | так | | Опис: | | Згiдно п.10.3.6 Статуту, Наглядова рада Товариства складається iз трьох осiб обраних Загальними зборами акцiонерiв строком на три роки. Голова Наглядової ради Килимнюк Павло Вiкторович, обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 15.10.2019 року. Головою Наглядової ради на засiданнi членiв Наглядової ради (Протокол НР вiд 15.10.2019 року) Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень Генерального директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. | | Распутiна Леся Вiкторiвна | Член Наглядової ради | так | | Опис: | | Згiдно п.10.3.6 Статуту, Наглядова рада Товариства складається iз трьох осiб обраних Загальними зборами акцiонерiв строком на три роки. Член наглядової ради Распутiна Леся Вiкторiвна обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 15.10.2019 року. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень Генерального директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. | | Адамович Ольга Олесандрiвна | Член Наглядової ради | ні | | Опис: | | Згiдно п.10.3.6 Статуту, Наглядова рада Товариства складається iз трьох осiб обраних Загальними зборами акцiонерiв строком на три роки. Член наглядової ради Адамович Ольга Олександрiвна обрана членом Наглядової ради позачерговими Загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 15.10.2019 року. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом (п.п. 10.3.2 - 10.3.5) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень Генерального директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. |
|
Телефон: 
e-mail: