Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.10.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	За рiшенням Наглядової ради у звiтному перiодi скликалися позачерговi загальнi збори акцiонерiв з таким порядком денним. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту 4. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". 5. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. 9. Обрання Ревiзора Товариства. 10. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. 11. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. 12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Зеленько Олена Володимирiвна, член лiчильної комiсiї Стрельчук Марiя Iванiвна. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: - по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i засвiдчених пiдписом, уповноваженої Наглядовою радою, особи. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питань 6 та 9, по яких провести кумулятивне голосування; - тривалiсть доповiдей не обмежувати; - обрати головою позачергових Загальних зборiв Килимнюка Павла Вiкторовича, секретарем - Адамович Ольгу Олександрiвну. Питання 3. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї. Доручити головi зборiв Килимнюку Павлу Вiкторовичу вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати Статут Приватного акцiонерного товариства "Вiнницяоблпаливо" в новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора Товариства Ярмолюка Миколу Васильовича (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Вiнницяоблпаливо" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов'язанi зi змiнами Статуту Товариства Питання 4. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду" Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства, а саме: "Про загальнi збори"; "Про Наглядову раду" та викласти їх в новiй редакцiї. Питання 5. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень членiв Наглядової ради, припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у повному складi, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича, членiв Наглядової рад - Адамович Ольги Олександрiвни, Коваль Жанетти Костянтинiвни. Питання 6. Обрання членiв Наглядової ради Товариства Результат голосування: - за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрiвну Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Павла Вiкторовича Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте. - за кандидата в члени Наглядової ради Распутiну Лесю Вiкторiвну Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо" Адамович Ольгу Олександрiвну, Килимнюка Павла Вiкторовича, Распутiну Лесю Вiкторiвну термiном повноважень на три роки. Питання 7. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: У зв'язку iз закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження Ревiзора Товариства, а саме Шевчука Вiктора Миколайовича Питання 9. Обрання Ревiзора Товариства ( Результат голосування: - за кандидата на посаду Ревiзора Товариства Шевчука Вiктора Миколайовича Результат кумулятивного голосування: "за" - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте. Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Шевчука Вiктора Миколайовича термiном повноважень на три роки. Питання 10. Затвердження умов договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру його винагороди. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором Товариства. Встановити, що Ревiзор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатнiй основi. Питання 11. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Уповноважити Генерального директора Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. Питання 12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "проти" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); "утримались" - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання). Прийняте рiшення: Загальнi збори акцiонерiв приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 15.10.2019 року по 15.10.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких Загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода не може перевищувати 20 000 000,00 грн (Двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): бюлетенями вiдкрите голосування	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	немає
Інше (зазначити):	немає

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори не скликалися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi скликалися i вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв 15.10.2019 року

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні