| |
Дата розміщення: 15.04.2020
2) Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Килимнюк Павло Вiкторович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1976 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
24 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
З 04.09.2013 року перший заступник генерального директора ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.10.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувались змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження: - голови Наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича, паспорт АА 797595, виданий 23.06.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0%. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Килимнюк Павло Вiкторович, паспорт АВ 390067, виданий 27.05.2002 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду Першого заступника генерального директора ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках)- 51,6805%. Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради вiд 15.10.2019 року обраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки Килимнюк Павло Вiкторович, паспорт АВ 390067, виданий 27.05.2002 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду Першого заступника генерального директора ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках)- 51,6805%. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. - контролює дiї Генерального директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, здiйснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової ради); - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; - затверджує за поданням Генерального Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Генеральному Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Генеральний директор та Ревiзор за квартал та за рiк; - контролює дiї Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Генерального директора, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревiзором Товариства. За звiтний перiод за виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо". На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Распутiна Леся Вiкторiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1974 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
23 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
професора Вiнницького нацiонального медичного унiверситету
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади:
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.10.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувались змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Коваль Жанетти Костянтинiвни, паспорт АВ 074681, виданий 11.04.2002 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3 роки, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 3,134%. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року, обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Распутiна Леся Вiкторiвна, паспорт серiя АА №125915, виданий 04.01.1996 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду професора Вiнницького нацiонального медичного унiверситету, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках)- 34,6825%. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. - контролює дiї Генерального директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, здiйснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової ради); - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; - затверджує за поданням Генерального Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Генеральному Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Генеральний директор та Ревiзор за квартал та за рiк; - контролює дiї Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Генерального директора, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревiзором Товариства. За виконання обов'язкiв Члена Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: Вiнницький нацiональний медичний унiверситет iм. М.I. Пирогова, професор. Загальний стаж роботи 23 роки. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Є акцiонером товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Адамович Ольга Олександрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1951 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
45 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
член Наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"; начальник вiддiлу ФеiК, бухгалтер-економiст ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлуФЕiК, Член Наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо".
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.10.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувались змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Адамович Ольги Олександрiвни, паспорт АТ 053814, виданий 01.10.2013 року Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 6 рокiв, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0%. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року, обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Адамович Ольга Олександрiвна, паспорт АТ 053814, виданий 01.10.2013 року Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"; начальник вiддiлу ФеiК, бухгалтер-економiст ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) 0%. Адамович Ольга Олександрiвна є представником акцiонера Товариства Мiтюкова Анатолiя Миколайовича, розмiр пакета акцiй якого в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) становить - 0,231%. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. - контролює дiї Генерального директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, здiйснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової ради); - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; - затверджує за поданням Генерального Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Генеральному Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Генеральний директор та Ревiзор за квартал та за рiк; - контролює дiї Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора Товариства. Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Генерального директора, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Ревiзором Товариства. За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагороди у натуральному та грошовому виразi не отримувала. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлуФЕiК, . Акцiями товариства не володiє. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ярмолюк Микола Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1958 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький державний аграрний унiверситет, факультет менеджмент органiзацiї |
| 6) стаж роботи (років)** |
45 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Генеральний директор ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генерального директора ПрАТ "Вiнницяоблпаливо" .
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
08.04.2016, не визначений |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. Генеральний директор призначається Наглядовою Радою на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради. Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i чинним законодавством. Генеральний директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим статутом та Положенням про Генерального директора, а також трудовим договором чи контрактом, який з ним вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою Радою. Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення iншого Генерального директора. Генеральний Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою Радою: - вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо; - приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; Генеральний директор: - несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках; - веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; - вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства; - розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; - органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; - вiдкриває рахунки в банках; - органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; - визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; - подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; - призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Генеральний директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Генерального директора Товариства. За виконання обов'язкiв Генерального директора за 2019 рiк отримав заробiтну плату в сумi 172778 грн. В натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 45 . Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Генерального директора ПрАТ "Вiнницяоблпаливо" . Не займає посад в органах управлiння в iшних пiдприємствах. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Шевчук Вiктор Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1984 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
14 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
Ревiзор ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", начальник вiддiлу "Електромаш" ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", начальник вiддiлу будiвельних матерiалiв ПрАТ "Вiнницяоблпаливо
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади:
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.10.2019, Обрано термiном на 3 роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбувались змiни на посадi. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року у зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Шевчука Вiктора Миколайовича, паспорт АВ 714274, виданий 12.07.2006 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 6 рокiв, розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0%. Вiдповiдно до рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.10.2019 року, обраний строком на 3 роки ревiзор Шевчук Вiктор Миколайович, паспорт АВ 714274, виданий 12.07.2006 року Немирiвським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Ревiзор ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", начальник вiддiлу "Електромаш" ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", начальник вiддiлу будiвельних матерiалiв ПрАТ "Вiнницяоблпаливо", розмiр пакета акцiй в статутному капiталi Товариства (у вiдсотках) - 0%. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора. Строк повноважень Ревiзора становить три роки. Ревiзор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор може бути вiдкликаним достроково або переобраним пiсля закiнчення строку, на який вiн обирався, виключно Загальними зборами Товариства. Ревiзор не може бути членом Наглядової ради або Генеральним директором, входити до складу лiчильної комiсiї. Права та обов'язки Ревiзора визначаються чинним законодавством та цим Статутом. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради. Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзора, затвердженим Загальними зборами. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. За виконання обов'язкiв ревiзора винагороди в тому числi в натуральному виглядi не отримував. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник вiдiлу; Ревiзор ПрАТ "Вiнницяоблпаливо". На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дзiсь Людмила Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
|
| 4) рік народження** |
1972 |
| 5) освіта** |
вища, Вiнницький аграрний унiверситет |
| 6) стаж роботи (років)** |
20 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |
бухгалтер, голвний бухгалтер ПрАТ" Вiнницяоблпаливо"
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер, голвний бухгалтер ПрАТ" Вiнницяоблпаливо"
|
| 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
15.03.2016, не визначений |
| 9) опис |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Як головний бухгалтер товариства здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi державним органам. За звiтний пероiд як головний бухгалтер отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 125937 грн. В натуральному виразi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ" Вiнницяоблпаливо". На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента немає. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
привілейовані іменні |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Голова Наглядової ради | Килимнюк Павло Вiкторович | д/н | 17284270 | 51.6805 | 17284270 | 0 | | Член Наглядової ради | Распутiна Леся Вiкторiвна | д/н | 11599388 | 34.6825 | 11599388 | 0 | | Член Наглядової ради | Адамович Ольга Олександрiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Генеральний директор | Ярмолюк Микола Васильович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Шевчук Вiктор Миколайович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Дзiсь Людмила Василiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
28883658 |
86.363 |
28883658 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: