| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПРийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб: Зеленько Олена Володимирiвна, Стрельчук Марiя Iванiвна.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лiчильною комiсiєю.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Килимнюка Вiктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрiвну.
Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. Визнати роботу Генерального директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiшень Наглядової ради товариства.
Прийняте рiшення: Затвердити Рiшення Наглядової ради товариства, а саме:
- Про призначення Генерального директора,
- Про вiдчудження будiвель i споруд Хмiльницького паливного складу,
- Про викуп земельної дiлянки пiд Тростянецьким паливним складом.
Питання 7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2016 рiк.
Питання 8. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Отриманий прибуток в сумi 5766,00 тис.грн. направити:
- на поповнення резервного капiталу – 290,00 тис.грн.;
- на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства – 4476,00 тис.грн.;
- на виплату дивiдендiв – 1000,00 тис.грн.
Генеральному директору товариства своїми рiшеннями корегувати використання коштiв на розвиток виробництва та соцiального розвитку пiдприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.
Питання 9. СЛУХАЛИ:Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Прийняте рiшення: Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв у сумi – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцiю дивiденди складають - 0,03 грн.
Дивiденди – виплатити з чистого прибутку акцiонерного товариства.
Виплату дивiдендiв здiйснити через касу товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.
Доручити Наглядовiй радi не пiзнiше 14.04.2017 року:
- встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
- встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок виплати.
Доручити Генеральному директору товариства на пiдставi рiшення Наглядової ради повiдомити всiм акцiонерам про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв.
Питання 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 07.04.2017 року по 07.04.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ “Державний ощадбанк України”, м. Вiнниця, - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 07.04.2017 року по 07.04.2018 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
По всiм питанням порядку денного - Результат голосування: "за" – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: