| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6.Затвердження рiшень Наглядової ради товариства
7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
13. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
14. Вибори членiв Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень Ревiзора.
17. Вибори Ревiзора.
18. Затвердження умов договору з Ревiзором.
19. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
20. Про вiдчуження будiвель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вiнницька область, м. Немирiв, вул. Ленiна 203.
21. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Зеленько Олена Володимирiвна, Стрельчук Марiя Iванiвна.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення:
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 14 i 17 по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Обрати головою загальних зборiв Килимнюка Вiктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрiвну.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу Генерального директора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiшень Наглядової ради товариства
Рiшення: Затвердити Рiшення Наглядової ради товариства, а саме:
- № 50 вiд 11.03.2015 року – “Про подовження конракту з генеральним директором Ярмолюком Миколою Васильвичем”,
- № 48 вiд 03.03.2015 року – “Про продаж блоку допомiжних споруд Чечельницького паливного склад».
- № 49 вiд 10.03.2015 року - “Про продаж Рахнянського паливного складу».
- № 55 вiд 06.09.2015 року – «Про продаж майна Тростянецького паливного складу».
- № 57 вiд 28.12.2015 року – «Про викуп земельної дiлянки площею 0,5962 га. в м. Вiнниця, по вул. Складська, 10».
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства за 2015 рiк.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 8. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
Рiшення: Отриманий прибуток в сумi 6660,00 тис.грн. направити:
- на поповнення резервного капiталу – 340,00 тис.грн.;
- на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства – 5320,00 тис.грн.;
- на виплату дивiдендiв – 1000,00 тис.грн.
Генеральному директору товариства своїми рiшеннями корегувати використання коштiв на розвиток виробництва та соцiального розвитку пiдприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Рiшення: Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцiю дивiденди складають - 0,0299 грн. Дивiденди – виплатити з чистого прибутку акцiонерного товариства.
Виплату дивiдендiв здiйснити через касу товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.
Доручити Наглядовiй радi не пiзнiше 15 квiтня 2016 року:
- встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
- встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок виплати.
Доручити Генеральному директору товариства на пiдставi рiшення Наглядової ради повiдомити всiм акцiонерам про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Рiшення: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.
Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган».
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради Килимнюк Вiктор Йосипович, члени Наглядової ради Адамович Ольга Олександрiвна та Подгурська Iрина Миколаївна.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 13. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб термiном на три роки.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 14. Вибори членiв Наглядової ради.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесенi кандидати: Килимнюк Вiктор Йосипович, Адамович Ольга Олександрiвна, Коваль Жанетта Костянтинiвна.
Iнших кандидатiв в установлений термiн не було запропоновано.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Коваль Жанетту Костянтинiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голосiв. Рiшення прийняте.
Рiшення: Обрати членами Наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича, Адамович Ольгу Олександрiвну, Коваль Жанетту Костянтинiвну.
Питання 15. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 16. Про припинення повноважень Ревiзора.
Рiшення: Припинити повноваження Ревiзора Шевчука Вiктора Миколайовича.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 17. Вибори Ревiзора.
В бюлетень для кумулятивного голосування внесена кандидатура Шевчука Вiктора Миколайовича.
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в Ревiзори Шевчука Вiктора Миколайовича.
Результат кумулятивного голосування: «за» - 28883658 голоси. Рiшення прийняте.
Рiшення: Обрати Ревiзора Шевчука Вiктора Миколайовича.
Питання 18. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 19. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
Рiшення: Уповноважити Генерального директора Товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради i Ревiзором.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 20. Про вiдчуження будiвель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вiнницька область, м. Немирiв, вул. Ленiна 203.
Рiшення: 1.Погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою м.Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе 122.
2. Погодити продаж майнового комплексу загальною площею _____ м.кв., що знаходиться за адресою Вiнницька область, м. Немирiв, вул. Ленiна 203.
Продаж здiйснити по оцiночнiй вартостi.
Доручити директору товариства пiдписати документи купiвлi-продажу вказаного майнового комплексу
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 21. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ “Державний ощадбанк України”, м. Вiнниця, - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 08.04.2016 року по 08.04.2017 (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" - 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання);
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: