| |
Дата розміщення: 16.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.03.2015 |
| Кворум зборів** |
86.816 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiшень Наглядової ради товариства.
7. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
8. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
9. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
11. Про продаж окремих майнових комплексiв.
12. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв
РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Килимнюка Вiктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрiвну.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї
РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Зеленько Олена Володимирiвна, Стрельчук Марiя Iванiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу Генерального директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. РIШЕННЯ: Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Визнати роботу Ревiзора товариства задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiшень Наглядової ради товариства
РIШЕННЯ: Затвердити Рiшення Наглядової ради товариства, а саме:
- №34 вiд 25.02.2014 року – “Про доповнення до порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, скликаних на 14.03.2014 року “,
- №34а вiд 11.03.2014 року – “Про подовження конракту з генеральним директором Ярмолюком Миколою Васильовичем”,
- №38 вiд 18.03.2014 року – “Про виконання рiшень рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.03.2014 року щодо виплати дивiдендiв акцiонерам ПрАТ “Вiнницяоблпаливо” в тому чмслi:
- встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
- визначення дати початку i закiнчення виплати дивiдендiв
- визначення порядоку та способу виплати дивiдендiв,
- №38-а вiд 02.04.2014 року – “Про продаж частини майнового комплексу ПрАТ “Вiнницяоблпаливо” в м.Вiнниця по вулицi Складська,10,
- №41– “Про викуп земельної дiлянки №2 площею 0,546 га в м.Вiнниця, вул. Складська,10,
- №45– “Про надання повноважень генеральному директору ПрАТ “Вiнницяоблпаливо” Ярмолюку М.В. на пiдписання банкiвських гарантiй, депозитних договорiв та договорiв майнових прав на депозити в АТ “Банк “Фiнанси i кредит”, необхiднiсть в яких виникне на протязi 2015 року.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 28883658 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 8. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
РIШЕННЯ: Отриманий прибуток в сумi 5903,0 тис.грн. направити:
- на поповнення резервного капiталу – 100,0 тис.грн.;
- на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства – 2703,0 тис.грн.;
- на виплату дивiдендiв – 3100,0 тис.грн.
Доручити Наглядовiй радi не пiзнiше 1 квiтня 2015 року:
- встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
- встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок та спосiб виплати;
Доручити Генеральному директору товариства:
- повiдомити всiм акцiонерам про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв;
- своїми рiшеннями корегувати використання коштiв на розвиток виробництва та соцiального розвитку пiдприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
РIШЕННЯ: Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти пункт 9.2.18. у новiй редакцiї:
«Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
- доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
РIШЕННЯ: Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.»
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 11. Про продаж окремих майнових комплексiв.
РIШЕННЯ: За погодженням Наглядової ради товариства дозволити:
- продаж окремих майнових комплексiв (окремi об’єкти Вiнницького та Немирiвського складу, адмiнпримiщення, iншi майновi комплекси, фукцiонування, яких недоцiльне а утримання - збиткове.
- вилучення майнових комплексiв та земельних дiлянок.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 12. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 20 березня 2015 року по 20 березня 2016 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ “Державний ощадбанк України”, м. Вiнниця, - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 20 березня 2015 року по 20 березня 2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 28883658 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: