| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.03.2014 |
| Кворум зборів** |
89.65 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2013 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї довiрити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя – один голос".
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2.РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Зеленько Олена Володимирiвна, Стрельчук Марiя Iванiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу Ради директорiв задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора товариства задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2013 рiк..
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Рiшення: Отриманий прибуток в сумi направити:- на поповнення резервного капiталу ,- на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства; на виплату дивiдендiв.Доручити Наглядовiй радi встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв; встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок та спосiб виплати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 29981924 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 8.РIШЕННЯ: Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти п.2.2. щодо предмету дiяльностi товариства роздiлу 2 в новiй редакцiї.Доручити головi зборiв пiдписати статут. Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9.РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 14 березня 2014 року по 14 березня 2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 14 березня 2014 року по 14 березня 2015 року (включно);- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Генеральним директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. Доручити Генеральному директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 29981924 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: