| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.03.2013 |
| Кворум зборів** |
72.2 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт Ради Директорiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку за 2012 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства i викладення його в новiй редакцiї.
9. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду» «Про Ревiзора», «Про виконавчий орган».
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку повноважень.
12. Вибори членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження строку повноважень Ревiзора.
16. Вибори Ревiзора.
17. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
19. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї довiрити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 12 i 16, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2.РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб:
- Зеленко Олена Володимирiвна,
- Стрельчук Марiя Iванiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Затвердити звiт Ради Директорiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу Ради Директорiв задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах, “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. РIШЕННЯ: Отримманий прибуток в сумi 4537,0 тис.грн. наравити:
- на поповнення резервного капiталу – 100,0 тис.грн.;
- на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства – 2337,0 тис.грн.;
- на виплату дивiдендiв – 2100,0 тис.грн.
Доручити Наглядовiй радi не пiзнiше 1 квiтня 2013 року:
- встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
- встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок та спосiб виплати;
Доручити Генеральному директору товариства:
- повiдомити всiм акцiонерам про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв;
- своїми рiшеннями корегувати використання коштiв на розвиток виробництва та соцiального розвитку пiдприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 24161236 голосiв (100 % вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 8.РIШЕННЯ: ЗЗатвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї. Доручити головi зборiв пiдписати статут. Доручити Генеральному директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9.РIШЕННЯ:Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревiзора», «Про Виконавчий орган» i викласти їх у новiй редакцiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 10.РIШЕННЯ: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича, членiв Наглядової ради Адамович Ольги Олександрiвни, Подгурської Iрини Миколаївни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 11.РIШЕННЯ: Обрати наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 12.РIШЕННЯ: Обрати членами наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича, Адамович Ольгу Олександрiвну, Подгурську Iрину Миколаївну.
- за кандидата в члени Наглядової ради Килимнюка Вiктора Йосиповича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Подгурську Iрину Миколаївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 24161236 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 13.РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 14.РIШЕННЯ:Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: голови ревiзiйної комiсiї комiсiї Рибницької Галини Iванiвни, членiв ревiзiйної комiсiї Ткач Ольги Василiвни, Симчишина Михайла Євгеновича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 15.РIШЕННЯ:Обрати Ревiзора строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 16.РIШЕННЯ:обрати Ревiзора Шевчука Вiктора Миколайовича
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в Ревiзори Шевчука Вiктора Миколайовича- 24161236 голосiв. Рiшення прийняте.
Питання 17.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 18.РIШЕННЯ:Уповноважити Генерального директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 19.РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Генерального директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: “за” – 24161236 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: