| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.03.2012 |
| Кворум зборів** |
90.8 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт наглядової ради за 2011 р.
3. Звiт генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
7. Про змiни у складi Наглядової ради;
8. Про затвердження рiшення ради директорiв
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: Т- тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п`яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням, окрiм питання №7, Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос». По питанню №7, щодо змiни у складi Наглядової ради, провести кумулятивне голосування. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова комiсiї – Адамович О.О.; - члени комiсiї – Коваль Ж.К., Олiйник В.Ю.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2.РIШЕННЯ: затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 3. затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 5. 1. Затвердити використання отриманого в 2011 роцi прибутку в таких сумах:
- балансовий прибуток - 5216,0 тис. грн.
- податок на прибуток - 1538,0 тис. грн.
- чистий прибуток - 3678,0 тис. грн.
Вiдрахування:
- в резервно-страховий фонд - 100,0 тис. грн.
- в фонд сплати дивiдендiв за 2011 рiк - 700,0 тис. грн.
- залишити в розпорядженнi колективу - 2808,0 тис. грн.
Виплату дивiдендiв за 2011 рiк здiйсювати з 25.03.2012 по 30.05.2012 року в касi пiдприємства у робочi днi з 8-00 до 17-00 год. Запрошення для отримання дивiдендiв надiслати всiм акцiонерам рекомендованими листами до 04.04.2012 року включно. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 07.03.2012 року.
2.Доручити Радi директорiв в разi необхiдностi своїм рiшенням коригувати розподiл прибутку з затвердженням на наступних Загальних зборах акцiонерiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 6. РIШЕННЯ: затвердити Положення “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок надання та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 7. РIШЕННЯ: 1. Вiдкликати членiв наглядової ради Проценко Ольгу Володимирiвну та Панкратова Олександра Олександровича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах).
2. Обрати строком на 3 роки члена Наглядової ради Адамович Ольгу Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 30382682 голоси. Рiшення прийняте.
3. Обрати строком на 3 роки члена Наглядової ради Подгурську Iрину Миколаївну.
Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 30382682 голоси. Рiшення прийняте.
4. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з новообраними членами Наглядової ради та. встановити, що новообранi члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi;
5. Уповноважити генерального директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з новообраними членами Наглядової ради.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 8.РIШЕННЯ: Затвердити рiшення ради директорiв за перiод з 10.03.2011 року по 07.03.2012 року в повному обсязi, а саме:
1. Про надання благодiйної допомоги Вiнницькому обласному клiнiчному госпiталю для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни в сумi 1000,00 грн. – Протокол №6 вiд 05.05.2011 року.
2. Про надання благодiйної допомоги Фонду соцiального захисту ветеранiв вiйни i працi “Вiтчизна i ветерани” в сумi 1000,00 грн. – Протокол №7 вiд 06.05.2011 року.
3. Про надання благодiйної допомоги Вiнницькому обласному вiддiленню Всеукраїнського благодiйного Фонду “Сприяння державнiй пожежнiй охоронi” в сумi 1000,00 грн. – Протокол №9 вiд 16.05.2011 року.
4. Про продаж основних засобiв на Немирiвському паливному складi (частини забору залiзобетонного 66 п/м) ТОВ “Вiнницька промислова група” за договiрною цiною 9500,00 тис.грн., в тому числi ПДВ – протокол №10 вiд 27.05.2011 року.
5. Про надання благодiйної допомоги Погребищенськiй спортивнiй громадськiй органiзацiї районної федерацiї футболу для популяризацiї футболу серед населення та для участi в обласних змаганнях з футболу в сумi 10 000,00 грн. – Протокол №15 вiд 05.08.2011 року.
6. Про надання благодiйної допомоги на будiвництво Храму Успiння Божої Матерi в сумi 3000,00 грн. – Протокол №17 вiд 05.09.2011 року.
7. Про надання благодiйної допомоги на органiзацiйнi витрати “3-го Всеукраїнського з’їзду екологiв» в сумi 2000,00 грн. – Протокол №19 вiд 15.09.2011 року.
8. Про продаж ваги залiзничної 40-тонної з Iллiнецького паливного складу – ФГ “Язер” за договiрною цiною 13,00 тис. грн. з урахуванням ПДВ, – Протокол №22 вiд 20.12.2011 року.
9. Про надання благодiйної допомоги Вiнницькому обласному Фонду соцiального захисту ветеранiв Великої Вiтчизняної вiйни “Вiтчизна i ветерани” на виконання статутних завдань Фонду в сумi 1000,00 грн. - Протокол №3 вiд 03.02.2012 року.
10. Про надання благодiйної допомоги на лiкування тяжкої форми онкозахворювання Тичинському Анатолiю Станiславовичу в сумi 2000,00 грн. - Протокол №4 вiд 15.02.2012 року.
11. Про продаж культиватора “Європак” з Оратiвського паливного складу в сумi 25,00 тис. грн. з врахуванням ПДВ - Протокол №6 вiд 28.02.2012 року.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 9.РIШЕННЯ:В зв’язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства., якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 30382682 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
|
Телефон: 
e-mail: