| |
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 6.1.1. Посада |
Голова наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Килимнюк Вiктор Йосипович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 797595, 23.06.1998, Ленiнським РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1949 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища, Київський полiтехнiчний iнститут, механiчний факультет |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
35 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Загальний стаж 41 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Попереднi посади:
1971-1972рр.- асистент кафедри нарисної геометрiї Вiнницького фiлiалу полiтехнiчного iнституту
1972-1973рр.- служба в лавах Радянської Армiї
1973-1976рр.- Хмiльницьке виробниче управлiння водопровiдного господарства - старший iнженер
1976-1980рр.- завiдуючий Хмiльницьким мiським вiддiлом комунального господарства
1980-1985рр.- Хмiльницький мiськком Компартiї України - iнструктор, завiдуючий промислово-транспортного вiддiлу
1985-1990рр.- iнструктор вiддiлу промисловостi, завiдуючий вiддiлом соцiально-економiчної полiтики обкому КПУ
1991-1996рр.- перший заступник, вiце-президент, генеральний директор, перший Вiце-президент ЗАТ "Вiнницянафтопродукт"
1996 - 2009 рiк - Голова Правлiння-Генеральний директор ВАТ "Вiнницяоблпаливо".
2010 - 2011 рiк - голова наглядової ради ПрАТ "Вiнницяоблпаливо"
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.8. Опис |
Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Ради директорiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. . До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ради директорiв;
·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
·обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора та членiв Ради директорiв;
-затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, або контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором, членами Ради директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
·прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та членiв Ради директорiв вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;
·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Ради директорiв Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Радою директорiв своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Рада директорiв та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк;
·контролює дiї Ради директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Ради директорiв, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Ради директорiвТовариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Ради директорiвТовариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
За звiтний перiод винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На iнших пiдприємствах посади не займає.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член Ради директорiв, головний бухгалтер |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Скригонюк Людмила Євгенiївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 374887, 06.12.1996, Вiнницьким РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1956 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища, Одеський сiльсьгосподарський iнститут, бухгалтерський облiк в сiльському господарствi |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
31 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 37
Попереднi посади:
1974-1975рр. - Московський автозавод iм.Лихачова - робоча
1975-1978рр. - Крижопiльська районна iнформацiйно-обчислювальна станцiя - оператор
1978-1991рр. - Вiнницька автотранспортна база - бухгалтер
1991-1998рр. - головний бухгалтер АТП "Вiнницяголовпостач"
1998 - заступник головного бухгалтера.
З 2004 року - головний бухгалтер ВАТ "Вiнницяоблпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Ради директорiв може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Рада директорiв пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Як головний бухгалтер товариства здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її у встановленому порядку та обсязi державним органам.
За виконання обов'язкiв члена ради директорiв винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади не займає.
За звiтний пероiд як головний бухгалтер отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 43797 грн.
В натуральному виразi винагороди не отримувала.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член Ради директорiв, заступник генерального директора, начальник вiддiлу будiвельних матерiалiв |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Килимнюк Павло Вiкторович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 390067, 27.05.2002, Ленiнським РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1976 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут, механiчний факультет, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут. |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
12 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Попереднi посади:
1996 - 2011 рiк- головний спецiалiст вiддiлу розвитку, начальник вiддiлу розвитку, начальник комерцiйного вiддiлу, заступник Генерального директора-начальник вiддiлу будiвельних матерiалiв ПрАТ "Вiнницяоблпаливо".
Стаж роботи (рокiв) - 17. |
| 6.1.8. Опис |
Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Ради директорiв може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Рада директорiв пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
За виконання обов'язкiв члена Ради директорiв винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Оплата працi Заступника генерального директора-начальника вiддiлу будiвельних матерiалiв нараховується згiдно штатного розпису. |
| 6.1.1. Посада |
Член Ради директорiв, начальник вiддiлу поставок i реалiзацiї палива, |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Коваль Жанетта Костянтинiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 074681, 11.04.2000, Замостянським РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1950 |
| 6.1.5. Освіта** |
середня спецiальна, Донецький економiчний технiкум, факультет товарознавства |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
20 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 45
Попереднi посади:
З 1968 року - бухгалтер, товарознавець, економiст вiддiлу збута, начальник вiддiлу поставок i реалiзацiї палива, провiдний економiст по реалiзацiї ОП "Облпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Ради директорiв може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Рада директорiв пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
За виконання обов'язкiв члена ради директорiв винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Оплата працi начальника вiддiлу поставок i реалiзацiї палива здiйснюється згiдно штатного розпису. |
| 6.1.1. Посада |
Член Ради директорiв, Директор Вiнницького паливного складу |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бондар Валентина Григорiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 093937, 23.02.1996, Вiнницький РВУМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1965 |
| 6.1.5. Освіта** |
середня спецiальна, Вiнницький кооперативний технiкум, факультет товарознавства |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
9 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 33
Попереднi посади:
1982-1985рр. - Вiнницький об'єднаний автоотряд - оператор машино-рахувального бюро
1985-1986рр. - завiдуюча магазином Писарiвської потребкооперацiї с.Вiнницькi Хутори
1986 по сьогоднiшнiй день - вагар, продавець, директор Вiнницького паливного складу ПрАТ "Вiнницяоблпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Ради директорiв може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Рада директорiв пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
За виконання обов'язкiв члена ради директорiв винагороди не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
Оплата працi директора Вiнницького паливного складу здiйснюється згiдно Положення про оплату працi працiвникiв паливних складiв.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член Наглядової ради, начальник вiддiлу ВЕiК |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Адамович Ольга Олександрiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АЛ, 180875, 11.04.1996, ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
1951 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
10 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.03.2012 року призначена строком на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи (рокiв) - 39
Попередня посада - начальник вiддiлу ВЕiК ПрАТ "Вiнницяоблпаливо".
|
| 6.1.8. Опис |
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Ради директорiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. . До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ради директорiв;
·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
·обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора та членiв Ради директорiв;
-затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, або контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором, членами Ради директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
·прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та членiв Ради директорiв вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;
·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Ради директорiв Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Радою директорiв своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Рада директорiв та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк;
·контролює дiї Ради директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Ради директорiв, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Ради директорiвТовариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Ради директорiвТовариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у натуральному та грошовому виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. |
| 6.1.1. Посада |
Член Ради директорiв, Директор Погребищенського паливного складу |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Мiтюков Анатолiй Миколайович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 164945, 07.08.2001, Погребищенським РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1957 |
| 6.1.5. Освіта** |
середня спецiальна, Вiнницький полiтехнiчний технiкум, факультет електрообладнання промислових пiдприємств i установок |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
14 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 33.
Попереднi посади:
1979-1988рр. - Погребищенський райвиконком - iнструктор
1989-1992рр. - начальник дiльницi ст. Ржевуська
1992 по сьогоднiшнiй день - продавець, директор Погребищенського паливного складу ПрАТ "Вiнницяоблпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Ради директорiв може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Рада директорiв пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
За виконання обов'язкiв члена ради директорiв винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
Оплата працi директора Погребищенського паливного складу (Вiнницька обл. смт.Погребище, вул.Привокзальна 1-а) здiйснюється згiдно Положення про оплату працi працiвникiв паливних складiв. |
| 6.1.1. Посада |
Генеральний директор |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ярмолюк Микола Васильович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 668222, 22.12.1997, Калинiвським РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1958 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища, Вiнницький державний аграрний унiверситет, факультет менеджмент органiзацiї |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
16 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 38.
Попереднi посади:
1975-1976рр.- колгосп "Прогрес" с. Писарiвка Вiнницького району - тракторист
1976-1978рр. - служба в лавах Радянської Армiї
1978-1981рр. - Студент Барського автошляхового технiкуму
1981-1982рр. - Калинiвська мiжколгоспна шляхобудiвна дiльниця - дорожний робочий
1982 по сьогоднiшнiй день - бухгалтер, ревiзор, начальник ревiзiйної служби, Генеральний директор ПрАТ "Вiнницяоблпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Раду директорiв очолює Генеральний директор, який несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках, органiзовує роботу Ради директорiв, скликає засiдання.Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
До компетенцiї Ради директорiв вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та Статутом, або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Раду директорiв очолює Генеральний директор, який несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках, органiзовує роботу Ради директорiв, скликає засiдання.
Генеральний директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою:
·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради;
·без довiреностi дiє вiд iменi Товариства;
·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
·вiдкриває рахунки в банках;
·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
·подає на затвердження Наглядовiй радi проекти мiсячних та рiчних планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
·за погодженням з Наглядовою радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, заступникiв Генерального директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
·забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi, а саме: створює вiдповiднi служби i призначає посадових осiб, якi забезпечують вирiшення конкретних питань охорони працi, затверджує iнструкцiї про їх обов'язки;
·розробляє за участю сторiн колективного договору i реалiзує комплекснi заходи для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi;
·фiнансує виконання необхiдних профiлактичних заходiв вiдповiдно до обставин, що змiнюються по пропозицiям вiдповiдальних осiб;
·впроваджує прогресивнi технологiї, досягнення науки i технiки, засоби механiзацiї та автоматизацiї виробництва, вимоги ергономiки, позитивний досвiд з оxорони працi тощо;
·видiляє кошти на належне утримання будiвель i споруд, виробничого обладнання та устаткування, монiторинг за їх технiчним станом. При зверненнях вiдповiдальних осiб за охорону працi забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадкiв, професiйних захворювань, та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за пiдсумками розслiдування цих причин;
·фiнансує проведення аудиту охорони працi, лабораторних дослiджень умов працi, атестацiй робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi в порядку i строки, що визначаються законодавством;
·органiзовує пропаганду безпечних методiв працi та спiвробiтництво з працiвниками у галузi охорони працi;
·вживає термiнових заходiв для допомоги потерпiлим, залучає за необхiдностi професiйнi аварiйно-рятувальнi формування у разi виникнення на пiдприємствi аварiй та нещасних випадкiв;
·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.
За виконання обов'язкiв генерального директора за 2012 рiк отримав заробiтну плату в сумi 47 645 грн.
В натуральному виразi винагороди не отримував.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член Ради директорiв |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Дворчин Петро Миронович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 433928, 22.07.2002, Ленiнським РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1948 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища, Вiнницька фiлiя Київського полiтехнiчного iнститутуту |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
14 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 36.
Попереднi посади:
1966-1971 рр. - Студент Київського полiтехнiчного iнституту
1971-1972рр. - служба в армiї
1973-1985рр. - завод "Кристал" головний технолог;
1986-1989рр. - iнстурктор вiддiлу промисловостi Вiнницького обкому КПУ;
1990-2001рр. - генеральний директор ЗЕА "Вiнiнтер"
2001-2001рр. - технiчний директор ТОВ "Вiкон"
2001-2002рр. - директор ТОВ "НРП Прогноз"
2002-2006 рр - заступник директора ТОВ "Екс Легiон".
з 2006 р. - заступниик генерального директора ПрАТ "Вiнницяоблпаливо" |
| 6.1.8. Опис |
Рада директорiв є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Членом Ради директорiв може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Рада директорiв пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Рада директорiв дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням.Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
За виконання обов'язкiв члена ради директорiв винагороди не отримував. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.Оплата працi заступника генерального директора здiйснюється згiдно штатного розпису. непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член ревiзiйної комiсiї, директор Тростянецького паливного складу |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ткач Ольга Василiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 139530, 18.12.1995, Тростянецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
1956 |
| 6.1.5. Освіта** |
середня спецiальна |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
11 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж 28 рокiв.
Попереднi посади:
З 1995 року - Продавець Тростянецького паливного складу.
З 2000 року - директорТросятенцького паливиного складу. |
| 6.1.8. Опис |
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства;
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Радi директорiв та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Оплата працi директора Тростянецького паливного складу (Вiнницька обл. смт.Тростянець, вул. Промислова 2) здiйснюється згiдно Положення про оплату працi працiвникiв паливних складiв. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член наглядової ради |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Подгурська Iрина Миколаївна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АС, 446536, 30.06.1998, Ковельський РВ УМВС України у Волинськiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
1974 |
| 6.1.5. Освіта** |
вища |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
|
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 07.03.2012 року призначена строком на 3 роки
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи 15 рокiв.
Попередня посада - заступник начальника вiддiлу реалiзацiї ПрАТ "Вiнницяоблпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Ради директорiв.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. . До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Ради директорiв;
·прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
·обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора та членiв Ради директорiв;
-затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, або контракту, якi укладатимуться з Генеральним директором, членами Ради директорiв, встановлення розмiру їх винагороди;
·прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та членiв Ради директорiв вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства;
·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
·звiтує перед Загальними зборами Товариства;
·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
·контролює дiї Ради директорiв Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Радою директорiв своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;
·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
·визначає органiзацiйну структуру Товариства;
·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
·затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
·надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
·надає письмове погодження на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
·погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
·розглядає та затверджує звiти, якi подають Рада директорiв та Ревiзiйна комiсiя за квартал та за рiк;
·контролює дiї Ради директорiв щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
·скасовує рiшення Ради директорiв, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
·здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Ради директорiвТовариства.
Наглядова Рада має право:
·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
·заслуховувати звiти Ради директорiвТовариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала.
На iнших пiдприємствах посади не займає. |
| 6.1.1. Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї , Директор Пiщанського паливного складу |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Рибницька Галина Iванiвна |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 178304, 18.01.2001, Пiщанський РВ УМВС |
| 6.1.4. Рік народження** |
1954 |
| 6.1.5. Освіта** |
середня спецiальна, Вiнницький кооперативний технiкум |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
18 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Стаж роботи (рокiв) - 37.
Попереднi посади:
1972-1973рр. - Бебелiвський цукрокомбiнат - вагар
1973-1975рр. - Студентка Вiнницького кооперативного технiкуму
1975-1979рр. - Рудницьке сiльпо - бухгалтер
1979-1980рр. - Iнженер Вiнницького фiлiала сiльгосптехнiки
1980-1982рр. - Головний бухгалтер посiлкової ради ст. Рудниця
1985-1990р. - Продавець лiсоторгового магазину Пiщанського райунiвермагу
1991-1992рр. - бухгалтер ст. Попелюхи
1992 - продавець,
З 1996 року - директор Пiщанського паливного складу ВАТ "Вiнницяоблпаливо". |
| 6.1.8. Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв.
Голова Ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства:
- органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Радi директорiв та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
За виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороди не отримувала. Оплата працi директора Пiщанського паливного складу ( Вiнницька обл. Пiщанський р-н, с.Попелюхи) здiйснюється згiдно Положення про оплату працi працiвникiв паливних складiв.На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. |
| 6.1.1. Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Симчишин Михайло Євгенович |
| 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 349688, 28.02.2009, Крижопiльський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| 6.1.4. Рік народження** |
1950 |
| 6.1.5. Освіта** |
середня-спецiальна, Миколаївський технiкум залiзничного тарнспорту |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** |
29 |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
1969- водiй Пiщанського АПТ;
1969-1971- служба в армiї;
1971-- робочий Крижопiльської фабрики побутових виробiв;
1971-1976 - водiй Одеської МБНРР;
1976-1977 - механiк Крижопiльської ЦРЛ;
1977-1984 - технiк-iнженер Крижопiльскої ДЛГ;
1984 - по сьогоднiшнiй день - директор Крижопiльського паливного складу. |
| 6.1.8. Опис |
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
-брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
-дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
-повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства;
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Радi директорiв та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї винагороди у грошовому та натуральному виразi не отримувала. Оплата працi директора Крижопiльського паливного складу (Вiнницька обл. смт.Крижопiль,) здiйснюється згiдно Положення про оплату працi працiвникiв паливних складiв. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Дата внесення до реєстру |
Кількість акцій (штук) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Голова наглядової ради | Килимнюк Вiктор Йосипович | АА, 797595, 23.06.1998, Ленiнським РВ УМВС | 01.10.1997 | 15580294 | 46.586 | 15580294 | 0 | 0 | 0 | | Член Ради директорiв, головний бухгалтер | Скригонюк Людмила Євгенiївна | АА, 374887, 06.12.1996, Вiнницьким РВ УМВС | 05.08.1999 | 15812 | 0.047 | 15812 | 0 | 0 | 0 | | Член Ради директорiв, заступник генерального директора, начальник вiддiлу будiвельних матерiалiв | Килимнюк Павло Вiкторович | АВ, 390067, 27.05.2002, Ленiнським РВ УМВС | 01.10.1997 | 6515668 | 19.482 | 6515668 | 0 | 0 | 0 | | Член Ради директорiв, начальник вiддiлу поставок i реалiзацiї палива, | Коваль Жанетта Костянтинiвна | АВ, 074681, 11.04.2000, Замостянським РВ УМВС | 01.10.1997 | 1048069 | 3.134 | 1048069 | 0 | 0 | 0 | | Член Ради директорiв, Директор Вiнницького паливного складу | Бондар Валентина Григорiвна | АА, 093937, 23.02.1996, Вiнницький РВУМВС | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Адамович Ольга Олександрiвна | АЛ, 180875, 11.04.1996, Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ради директорiв, Директор Погребищенського паливного складу | Мiтюков Анатолiй Миколайович | АВ, 164945, 07.08.2001, Погребищенським РВ УМВС | 01.10.1997 | 77284 | 0.231 | 77284 | 0 | 0 | 0 | | Генеральний директор | Ярмолюк Микола Васильович | АА, 668222, 22.12.1997, Калинiвським РВ УМВС | 01.10.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член Ради директорiв | Дворчин Петро Миронович | АВ, 433928, 22.07.2002, Ленiнським РВ УМВС | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї, директор Тростянецького паливного складу | Ткач Ольга Василiвна | АА, 139530, 18.12.1995, Тростянецьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 01.10.1997 | 17856 | 0.053 | 17856 | 0 | 0 | 0 | | Член наглядової ради | Подгурська Iрина Миколаївна | АС, 446536, 30.06.1998, Ковельський РВ УМВС України у Волинськiй областi | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї , Директор Пiщанського паливного складу | Рибницька Галина Iванiвна | АВ, 178304, 18.01.2001, Пiщанський РВ УМВС | 01.10.1997 | 239298 | 0.716 | 239298 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Симчишин Михайло Євгенович | АВ, 349688, 28.02.2008, Крижопiльський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi | 01.10.1997 | 191625 | 0.573 | 191625 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
24419045 |
73.013 |
24419045 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: