Приватне акціонерне товариство “ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

Код за ЄДРПОУ: 01880670
Телефон: (0432) 43-32-23
e-mail: vpir204@gmail.ru
Юридична адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, будинок 122
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
10.03.2011
92.4160000
Порядок денний: 1.Затвердження процедурних питань проведення зборiв.
2.Звiт правлiння про фiнансово-господарську роботу за 2010 рiк.
3. Звiт наглядової ради за 2010 рiк.
4. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2010 рiк i плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
6.Внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства.
7. Про анулювання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi з ведення власного реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
8. Про затвердження рiшень Ради директорiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Виступи - до п'яти хвилин. Перерву не робити. По всiм питанням Порядку денного проводити голосування бюлетенями за принципом: одна акцiя - один голос. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицї, що не вiдносяться до порядку денного не розгялдати. Якщо будть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2.РIШЕННЯ: Роботу Ради директорiв визнати задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3. РIШЕННЯ: Роботу наглядової ради визнати задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4. РIШЕННЯ: Затвердити висновки Ревiзiйної комiсї, рiчний звiт та баланс за 2010 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5. РIШЕННЯ: затвердити використання отриманого прибутку у 2010 роцi:
-балансовий прибуток - 4862 тис.грн;
-податок на прибуток - 1779 тис.грн;
-чистий прибуток - 3083 тис.грн;
Вiдрахування:
-резервно-страховий фонд - 100 тис.грн;
-фонд сплати дивiдендiв за 2010 рiк - 700 тис.грн;
-залишити у розпорядженнi колективу - 2283 тис.грн;
Передбачити прибуток на 2011 рiк в розмiрi до 5 млн грн i встановити його використання:
-податок на прибуток - 1,2 млн грн;
-чистий прибуток - 3,8 млн грн;
-вiдрахування в резервно-страховий фонд - 100 тис.грн;
-фонд сплати дивiдендiв 700 тис.грн;
-залишити у розпорядженнi колективу - 3000 тис.грн.
Виплату дивiдендiв провести згiдно частки кожного акцiонера в статутному капiталi Товариства станом на 10.03.2011 року в строк з 15.04.2011 року по 30.06.2011 року.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 6. РIШЕННЯ: не вносити змiни та доповнення до Стутуту Товариства. Зобов'язати Раду директорiв пiдготувати нову редакцiю Статуту Товариства до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 7. РIШЕННЯ: анулювати лiцензiю на провадження дiяльностi на фондовом уринку - депозитарної дiяльностi, а саме дiяльностi з ведення влсаного реєстру власникiв iменних цiнних паперiiв (видану Вiнницьким теруправлiнням ДКЦПФР за Рiшенням №5 вiд 16.11.2006 р., серiя АВ №189682 за власною iнiцiативою).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8.РIШЕННЯ: затвердити рiшення Ради директорiв за звiтний перiодi: проткол №2 вiд 31.03.2010 року; протокол №4 вiд 09.04.2010 року; проткол №5 вiд 22.04.2010 року; проткол №6 вiд 30.04.2010 року; проткол №7 вiд 05.05.2010 року; протокол №10 вiд 01.07.2010 року; протокол №13 вiд 23.07.2010 року; протокол №14 вiд 27.08.2010 року; протокол №15 вiд 09.09.2010 року; протокол №17 вiд 09.11.2010 року; протокол №18 вiд 08.12.2010 року; протокол №4 вiд 28.04.2011 року.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" 30908098 голосiв - 100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денног не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.